Сопровождение комплаенс функции
Мы сопровождаем компании в построении и укреплении систем комплаенс, обеспечивая их соответствие требованиям законодательства, международных стандартов и внутренним нормам корпоративного управления, а также содействуем формированию культуры этичного поведения и прозрачного принятия решений.
- Антикоррупционный комплаенсРазрабатываем и внедряем политики, процедуры и механизмы внутреннего контроля на основе международных стандартов. Наша работа включает оценку рисков, обучение сотрудников, сопровождение каналов сообщений и координацию внутренних проверок и расследований.
- ПОД/ФТ комплаенсФормируем и совершенствуем AML/CFT-программы для финансовых и нефинансовых организаций в соответствии с требованиями AFSA и национального законодательства. Это включает идентификацию и проверку клиентов, мониторинг операций, эскалацию подозрительных активностей и подготовку регуляторной отчетности.
Отправьте заявку
на консультацию
на консультацию
Наш специалист свяжется с вами,
чтобы уточнить дату и время встречи
чтобы уточнить дату и время встречи
